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广东外贸企业对外投资备案ODI备案对企业有哪些要求
2025-07-11 06:32:01 162次浏览
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企业需要办理ODI备案的原因
1.资金出境需求
境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作。如果未办理ODI备案，资金将无法通过银行合法汇出。
2.境外子公司银行开户
境内机构在境外设立子公司后，子公司在当地开立银行账户时，银行可能会要求境内母公司先打一笔款项作为款。此时，境内母公司需提供ODI备案证书，银行才会同意汇款至境外。
3.境外子公司返程投资
如果境内机构的境外子公司有返回国内设立外资企业的需求，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前境内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。未来境外主体所获利润若无法返回境内，将影响企业海外上市进程。
4.编制合并财务报表
境内机构若投融资需求较大，需要合并财报时，必须做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。
5.享受政府支持政策
未办理ODI备案手续的企业，将无法享受我国政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和"两反一保"应诉补贴等。
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办理境ODI需满足的条件根据我们办理境外投资（ODI）备案的实际经验，大部分企业只要满足以下几个申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案：符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、24-10-28 12:04:02 -
不做ODI备案有什么后果1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。2、如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通24-11-14 16:31:00 -
1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的24-11-14 15:35:01 -
外汇管理局备案：在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。投资金额达到一定规模（如500万美元以上）的，还需向外汇管理局报告。外管局审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。ODI备案流程复杂且耗时，涉及多个z24-11-14 15:24:20
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需要办理ODI的情况一般来说，境内机构在对外投资、经营过程中，尤其是出现资金跨境流动的情况时，均需要出示ODI备案文件，而根据《企业境外 办法》第二条，前述“投资”的内容包括但不限于：(一) 获得境外土地所有权、使用权等权益；(二) 获得境24-11-14 14:24:59 -
ODI备案介绍ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是境内机构经境外直接投资主管部门核准，通过设立（独资、合资、合作）、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营24-11-14 14:13:12 -
坚持企业主体。在境外投资领域充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，以企业为主体、市场为导向，按照商业原则和国际惯例开展境外投资，企业在政府引导下自主决策、自负盈亏、自担风险。——坚持深化改革。创新体制机制，提高境外投资便利24-11-14 14:11:42
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ODI备案的流程ODI备案的流程一般包括以下几个步骤：1. 准备相关材料：企业需要准备相关的证明文件，如企业营业执照、投资计划书、资金来源证明等。2. 委托代理机构：企业可以选择委托专业的咨询机构或律师事务所代理办理ODI备案手续。代理机构24-11-14 11:58:52
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商务部审核发证向商务部门提交申请材料，包括企业基本信息、境外投资计划等；商务部审后，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。3、外汇管理局备案在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核；投资金额5024-11-13 16:29:32 -
不办理ODI备案有哪些不良影响1、资金进出受限完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，否则资金将无法通过银行合法汇出，未来境外主体的利润红利返程亦会受限。2、无法完成返程投资若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业，如果没有办24-11-13 16:28:25 -
在中国现行的企业所得税制度下，中国境内企业获得的境外企业向境内分红一般适用25%的企业所得税率[4]。为贯彻《总体方案》中提出的“把握好海南的优势和特色，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业”、支持海南自由贸易港建设，国家税务总局海南省24-11-13 16:19:12
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知道个人直接境外投资备案需要投融资企业，以企业名义办理境外投资备案后，国内个人居民一般可以先成立公司经营。国家外汇管理部门的国家外汇管理局既未直接出台个人直接对外投资登记的具体细则，后来发布的《国内机构境外直接投资外汇管理外直接投资外汇管理24-11-13 16:17:19 -
综合上述的讨论，制造业出海投资下一站的目标国家有以下选择：1. 土耳其和印度，从生产端和消费端都占据一定的优势。2. 以供应链布局为目的，越南、马来西亚、泰国、韩国以及波兰可以优先考虑。3. 以投资替代贸易为目的，东南亚、印度、土耳其和墨西24-11-13 16:01:35
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ODI核准或备案所需资料营业执照副本复印件公司董事会决议、股东会决议或其他相关的出资决议证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的档（上一财政年度的审计报告或财务报表，以及银行出具的存款证明）如融资项目的，需提供融资意向书以有价证券、实物、知24-11-13 15:58:05
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综合上述的讨论，制造业出海投资下一站的目标国家有以下选择：1. 土耳其和印度，从生产端和消费端都占据一定的优势。2. 以供应链布局为目的，越南、马来西亚、泰国、韩国以及波兰可以优先考虑。3. 以投资替代贸易为目的，东南亚、印度、土耳其和墨西24-11-13 15:53:30
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无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。ODI涉及的三大审批部门首先，境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资24-11-13 15:42:03
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为实现境内资产迅速对外转移出境，部分投资人设立一个“空壳公司”作为投资主体专门进行境外投资，在境内无任何其他经营活动，造成成立不足数月的企业，在无任何实体经营的情况下开展境外投资活动的现象。该投资主体在资金顺利出境后可能通过减持或其他手段退24-11-13 15:37:33
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ODI备案是中国法律法规明文规定的对外投资必要步骤，境内企业在进行对外投资前进行ODI备案，可以保障投资行为的合规性，避免出现法律风险。合法汇兑通过ODI投资备案，境内企业可以合规合法地将境内资产和权益兑换成外汇资本投入海外市场，未来在境外24-11-13 15:29:41 -
国家在鼓励企业合法合规出海的同时，也进一步加强关于企业“非理性对外投资”的监管。2016年12月6日，国家发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人在答记者问时表示，相关部门将密切关注企业在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现24-11-13 13:55:31
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坚持企业主体。在境外投资领域充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，以企业为主体、市场为导向，按照商业原则和国际惯例开11号令中“境内企业直接开展的境外投资”是指投资主体以什么形式开展的境外投资？ 答：11号令中“24-11-13 13:53:02
