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如果不做境外投资备案，有什么后果
2025-06-19 09:31:01 901次浏览
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如果不做境外投资备案，有什么后果？
全国境外投资备案专业办理 王昊先生（II）
1.投资主体中止或停止实施、处以警告 依据《企业境外投资管理办法》规定，如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的，由核 准、备案机关责令 投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人 处以警告构成 犯罪的，依法追究刑事责任。
2.提供融资、担保的依法依规处罚 金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的，由国家发 展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
3.更现实的后果是外汇进出受限 如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将 无法通过银行顺利汇出，无法完成投资 工作。
以上由境外投资备案专业人士王昊（II）整理，转载请说明来源！
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新加坡境外投资备案和银行开户怎么办理 境外投资备案所需资料：1、实行备案管理的境外投资（1）境内投资的主体信息（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份等）；（2）《境外投资备案表》；（3）对外设立或并购21-05-26 11:55:14 -
深圳市对外投资备案情况说明在线咨询从2018年3月1日起《企业境外投资管理办法》开始实施。该办法旨在加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管，促进境外投资持续健康发展，维护我国国家利益和国家安全。在国家对境外投资的规21-06-22 15:14:05 -
深圳市境外投资备案证书注销实操指南境外投资备案流程：（一）发改委立项向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书（二）商务部审批发证商务部门核准或备案，发放《企业21-06-22 15:53:06 -
境内企业在香港成立分公司有何注意事项？答：根据香港《公司法例》第X部，境内企业在香港成立的分公司，被称为非香港公司。其中对于名称的规定为“法团名称（corporate name）就注册非香港公司而言，指该公司在公司登记册内注册所用的本土名称21-06-30 09:24:01 -
境外设立分支机构应如何办理备案手续？答：境外设立分支机构需向商务委员会申请《企业境外机构证书》，取得证书后参照境内机构境外直接投资办理外汇登记，应注意分支机构的开办费用纳入投资总额登记。境内企业境外新设或并购境外企业若未按相关规定到主管部门21-06-30 11:45:01 -
外管局外汇登记及资金汇出国内企业应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续，外汇指定银行进行真实性审核后为其办理。总结ODI一直为跨境投资的重点项目，投资过程涉及了多部门的多项立项21-07-12 18:41:08 -
我国针对资产出海审核是很严苛的，不论是出自于什么情况，一定要正规。为此企业在境外投资时必须准备好该证件，而境外投资备案证明审核的单位是各地的商务单位和发改单位。 特别注意的是境外投资项目核准文件或备案通知书是存有有效期限的，核准文件和备案21-07-28 17:09:01 -
事业单位境外投资可以备案吗？答：可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。非企业法人境外投资可以备案吗？答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理；非21-07-28 17:21:01 -
国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）国内金融企业境外投资可以备案吗？答：国内金融企业境外投资非金融企21-07-28 18:27:01 -
ODI 境外投资备案的费用构成较为复杂。通常包括代理费用、相关证明文件费用和政府机构费用等。 理费用方面，企业选择委托专业的咨询机构或律师事务所代理办理 ODI 备案手续时，费用会根据不同的机构和服务内容而有所差异，一般会根据项目的复24-07-15 11:59:03 -
ODI，即境外直接投资，是指我国企业通过新设、并购或其他方式在境外拥有或控制非金融企业或资产的行为。在进行ODI前，企业需根据国家相关规定，向有关主管部门提交备案申请，以获得合法性和合规性的认可。这yiliu程不仅关乎企业的国际24-07-25 10:57:00
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一、什么是境外投资备案？境外投资备案（Outward Investment Declaration and Registration，简称ODI备案）是指中国企业进行对外投资时，需要向国家有关部门申请备案登记的程序。该程序旨在统计和监控中国24-07-31 16:06:33 -
ＯＤＩ（对外直接投资）指的是国内企业或团体在获得相关管理部门的批准后，采用设立新企业、并购或参股等方式，在境外进行直接投资，主要目的是取得对境外企业的控制权。ＯＤＩ项目根据投资规模、行业和目标国家等不同因素，分为备案制和核准制两种审批流程。24-08-12 12:11:37
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随着全球化经济的飞速加快，“走出去”已经成为了众多电商行业者的新出路，但在我国，资本对外投资受到严格监管，因此，企业若希望开展对外投资以获取利润，必须在政策引导下，依法办理相关手续，确保资金合法合规地流出。其中，境外投资备案（ODI）是一个24-09-20 14:58:40 -
一、什么是ODI境外投资备案？ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经24-09-23 10:42:20 -
项目背景情况1.项目必要性：包括项目与投资主体发展战略的关系、与投资主体国内外业务的关系、项目对投资主体的意义等。2.前期已经开展的工作情况：包括尽职调查、可行性研究、对外谈判、投资决策等情况。3.项目涉及的审批情况：包括项目涉及的国内外政24-09-26 14:46:28 -
境外投资备案ODI是境内企业资金合规出境的途径之一，符合条件的境内企业才可申请ODI备案。ODI备案涉及多个环节，项目申报信息是不可忽视的重要内容。本文将对境外投资备案表的填写进行解析，并提供一些注意事项，以帮助企业顺利进行境外投资。投资主24-09-27 14:17:41 -
ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：1.境外24-09-30 16:13:45 -
企业在什么情况下需办理ODI备案新设企业：在境外新设立全资或控股企业，包括但不限于有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等并购项目：通过购买股权、资产等方式在境外取得已有企业的所有权、控制权、经营管理权，或者通过协议等方式获得实质控制权。增资24-10-23 13:48:14 -
ODI备案的流程及所需材料ODI备案过程涉及多个部门，包括国家发改委、商务部以及外汇管理局等，通常流程如下：项目立项：企业需向发改部门申请项目，提交项目信息并获取核准或备案文件。审批发证：商务部门审核后，将发放《企业境外投资证书》，企业在两24-10-23 13:50:32
