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如果不做境外投资备案，有什么后果
2025-05-01 06:24:01 779次浏览
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如果不做境外投资备案，有什么后果？
全国境外投资备案专业办理 王昊先生（II）
1.投资主体中止或停止实施、处以警告 依据《企业境外投资管理办法》规定，如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的，由核 准、备案机关责令 投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人 处以警告构成 犯罪的，依法追究刑事责任。
2.提供融资、担保的依法依规处罚 金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的，由国家发 展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
3.更现实的后果是外汇进出受限 如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将 无法通过银行顺利汇出，无法完成投资 工作。
以上由境外投资备案专业人士王昊（II）整理，转载请说明来源！
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如果是以境内自然人身份设立的境外公司，这个也无疑是违规的。以自然人设立的境外公司不允许也不符合企业境外投资审批的条件，首先自然人不能作为投资主体，其次目前政策也不允许自然人直接对外投资。如果是以境内企业身份设立的境外公司，这个就要看投资主体21-06-30 09:30:01 -
走出去须知对香港投资需要的ODI备案证书-数据分析情况 详情请致电咨询王先生：I57-6889-625I ODI备案FDI登记备案是什么 ODI备案FDI登记备案需要多长时间 ODI备案FDI登记备案代办贵吗 ODI备案FDI20-07-08 20:39:53 -
在法律实践中，除境内个人到境外投资特殊目的公司需要依据（汇发【2014】37号文和汇发【2015】13号文）到属地银行办理《境内居民个人境外投资外汇登记》外，不允许其他境内居民个人境外直接投资行为。不过，在满足境内企业境外投资要求的前提下可21-07-20 17:00:55 -
国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）国内金融企业境外投资可以备案吗？答：国内金融企业境外投资非金融企21-07-28 18:12:01
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事业单位境外投资可以备案吗？答：可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。非企业法人境外投资可以备案吗？答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理；非21-07-28 19:24:01 -
ODI，即 Overseas Direct Investment（境外直接投资），是指中国境内居民个人和企业在境外进行的直接投资行为。这一制度旨在加强对境外投资的监管，保护投资主体的合法权益，促进境外投资的规范、有序和可持续发展。 需24-07-15 11:41:56 -
关于ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。对外投资备案(核准)24-09-29 14:31:28 -
随着全球化进程的推进，以及中国经济的飞速发展，让越来越多的企业拥有了更强的实力和资源，也让更多的企业开始有了海外布局的想法。近年来，越来越多的中国企业加入了探索出海的“新路”浪潮，通过走出国门布局全球来开拓新的版图，追求更加广阔的市场和更加24-09-30 16:21:19
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哪些情况属于境外投资备案？哪些情况属于境外投资核准？《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令2017年第11号）第十三条规定：“实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发改委。本办法所称敏感类21-06-24 17:29:49 -
境外注册、税收等不同（以香港为例）注册及税收等香港子公司 香港代表处香港分公司设立及维护费用较高 较低 较低与母公司的法律 独立法人实同一法人实体同一法人实体关系核算和纳税形式 独立核算并独立其财务和责任由母公司其财务和责任由母公司 申报纳21-06-30 10:39:02 -
根据《企业境外投资管理办法》，对境外进行投资的企业应当先通过商务部门和发改部门的审批，拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》后再前往投资目的地进行公司注册，银行开户，最后回到境内投资主体的开户行办理外汇登记手续。这是合规投资流21-06-30 13:24:01 -
在3月21日召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东介绍了今年以来我国对外投资合作情况。2024年1—2月，我国对外非金融类直接投资（ODI）1496.4亿元人民币，同比增长10%。自2018年3月《企业境外 办法》正式实施以来，对外24-09-26 15:36:34
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企业开展境外投资，事先需要知晓哪些政策性文件？层面，可关注《办公厅转发国家发展改革委 商务部 人民银行 外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号）；国家发展改革委层面，请关注《企业境外投资管理办法》（24-09-30 16:14:50
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需要做境外投资备案（ODI）的情况有？1、成立海外子公司开展业务并注资2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）3、个人、企业税务统筹4、跨境电商业务开展5、离岸投资等。境外投资备案的条件是什么？根据我司境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业24-10-21 14:16:17 -
遗失企业境外投资证书补办 面议遗失《企业境外投资证书》应如何补办？在办理证书变更时可提交在公开报刊上刊登证书遗失说明替代证书原件，变更后商务部门发放变更后的证书。若无 项变更事项，将无法直接补办新证书。应注意，各地商务部门对 于刊登报纸的规格具体有不同的要求。境外直接投21-06-24 17:48:53 -
事业单位境外投资可以备案吗？答：可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。非企业法人境外投资可以备案吗？答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理；非21-07-28 17:03:01 -
带你了解ODI备案登记 面议ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资。指在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他24-08-05 14:23:19 -
未办理ODI的后果实务层面上，不办理ODI备案主要的后果就是企业的资金进出受限，资金无法通过银行合法汇出，未来境外主体所获利润也将面临无法返回境内、境外子公司无法完成返程投资，影响海外上市进程、无法享受我国政府相关补贴和奖励，包括境外知识产24-10-30 15:19:08 -
境外设立分支机构应如何办理备案手续？答：境外设立分支机构需向商务委员会申请《企业境外机构证书》，取得证书后参照境内机构境外直接投资办理外汇登记，应注意分支机构的开办费用纳入投资总额登记。境外投资备案审批流程 一般而言，中国企业进行海外投资，21-06-30 10:15:01
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在当前鼓励资金“引进来”，控制不合理不合规的资金“走出去”的监管趋势下，就境内企业境外投资监管，国家各部委自2016年底以来，陆续出台了各种通知和相关法律法规，其中2017年8月4日，办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于21-07-20 17:47:30
