广东外贸企业对外投资备案对外投资备案尽职调查报告

2025-05-15 08:47:01 101次浏览

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企业在什么情况下需办理ODI备案

新设企业：在境外新设立全资或控股企业，包括但不限于有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等

并购项目：通过购买股权、资产等方式在境外取得已有企业的所有权、控制权、经营管理权，或者通过协议等方式获得实质控制权。

增资项目：对已有的境外企业进行增资，增加投资额度或扩大投资范围。

再投资项目：对已设立境外企业进行再投资，包括但不限于扩大生产规模、增设分支机构等。

其他境外投资项目：包括但不限于与境外企业合作开发项目、提供融资等其他形式的境外投资。

敏感行业或地区投资：涉及敏感行业（如能源、矿产资源、国防科技等）或敏感地区（如未建交国家、受国际制裁国家等）的投资项目。

大额资金流动：涉及大额资金流动的投资项目，根据国家外汇管理规定，可能需要进行ODI备案。

ODI备案的优势

1、作为国家颁发给企业的通行证，受国家/国际法律保护;

2、以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的;

3、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度;

4、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本;

5、提高国内企业形象，增加企业附加价值;

6、充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息;

7、有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒;

8、统筹境内外企业发展，优化资源配置;

9、后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政部门给予的相应资金补贴。