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对外投资备案的必要性没有备案的后果
2025-07-01 05:00:01 701次浏览
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对外投资备案的必要性（没有备案的后果）
1.监管机关责令中止项目。根据《企业境外管理办法》的规定，如果项目未取得备案通知书而擅自实施投资的，由备案机关责令中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。
2.外汇无法汇出。若进行境外投资没有按照要求进行备案，投资资金则无法通过银行以外汇的形式汇出。
3.融资受限。金融企业为属于备案管理范围但未取得备案通知书的项目提供融资或担保的，由国家发改委通报该违规行为，并商请有关金融监管部门依法对该金融企业进行处罚。
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根据【汇发[2015]13号】（以下简称汇发[2015]13号文）的附件《直接投资外汇业务操作指引》中2.1境内机构直接投资前期费用登记的规定，境内投资者在汇出前期费用之日起6个月内扔未设立境外投资项目或购买境外房产的，应向注册地外汇局21-05-18 17:16:47 -
境内个人是否可以到境外直接投资，如何才能合规境外投资？在法律实践中，除境内个人到境外投资特殊目的公司需要依据（汇发【2014】37号文和汇发【2015】13号文）到属地银行办理《境内居民个人境外投资外汇登记》外，不允许其他境内居民个人境外直21-06-24 17:26:52 -
申报流程（1）属国家发展改革委备案管理的，投资主体通过国家发改委全国境外投资备案管理系统直接向国家发展改革委提交项目备案申请相关文件。（2）属省发展改革委备案管理的，投资主体应同时在国家发改委全国境外投资备案管理系统和江苏政务服务网省发展改21-07-12 18:08:52 -
在法律实践中，除境内个人到境外投资特殊目的公司需要依据（汇发【2014】37号文和汇发【2015】13号文）到属地银行办理《境内居民个人境外投资外汇登记》外，不允许其他境内居民个人境外直接投资行为。不过，在满足境内企业境外投资要求的前提下可21-07-16 17:51:23 -
在当前鼓励资金“引进来”，控制不合理不合规的资金“走出去”的监管趋势下，就境内企业境外投资监管，国家各部委自2016年底以来，陆续出台了各种通知和相关法律法规，其中2017年8月4日，办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于21-07-20 17:58:40 -
国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）国内金融企业境外投资可以备案吗？答：国内金融企业境外投资非金融企21-07-28 17:15:01 -
境外投资备案（ODI备案）指境内投资主体在境外设立（包括兼并、收购及其他方式）企业前，按规定向有关主管部门提交相关信息和材料；符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。境外投资备案申请条件1、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；2、21-07-28 17:24:01 -
境外投资备案（ODI备案）指境内投资主体在境外设立（包括兼并、收购及其他方式）企业前，按规定向有关主管部门提交相关信息和材料；符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。境外投资备案的类型1、国内企业在境外开办企业（金融企业除外）备案；21-07-28 18:18:01
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一、主管部门备案的顺序河北省企业在办理境外投资（ODI）备案时，由市级商务主管部门初审通过后，转报省商务厅审核发证；发改部门则直接通过河北省投资项目在线审批平台申报，由省发改委审核发证。商务部门和发改部门可以同时办理，同步准备所需文件材料，24-07-29 11:09:34 -
开拓海外市场，很多中资企业会注册境外公司，搭建离岸架构，或进行返程投资，经营过程中由于各种原因会需要注销海外公司。海外公司若办理了境外投资备案(ODI)，那么还需要申请注销登记，以下看看如何注销ODI备案登记呢?ODI备案注销条件：1、境外24-07-29 17:16:09 -
企业境外投资备案该如何办理?(ODI备案) 《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),伴随着疫情放开，经济复苏，各企业逐渐将业务做往境外，那么今天就来和大家说下，境外投资备案该如何办理： 一、境外投资备案申请流程 1、填写24-07-31 16:22:02 -
近年随着我国经济的快速发展，境内企业不断发展壮大，为了有更大发展，许多企业把眼光瞄准海外，对外进行投资获利。由于我国在对外投资方面有严格的管控，因此需要办理ODI备案，资金才能合法出境，海外利润才能合规入境。如果你的企业将来要海外上市，做了24-08-02 11:44:30 -
境外投资备案（ODI），英文全称Overseas Direct Investment，指国内企业、团体（非自然人）在经过相关部门的核准（备案）后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。（简单24-08-02 13:33:36 -
ODI备案的必要性1. 合规性和合法性根据我国相关法律法规，境外投资需要经过备案登记，以确保资本流动的合规性和合法性。未经备案或违反备案规定进行的境外投资可能会面临处罚或其他法律后果。2.监督和管理境外投资备案可以为监督和管理境外投资活动提24-08-05 14:07:47
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随着经济发展，越来越多的国内企业积累资本后会选择境外投资，进军海外市场，以期拓展更广阔的发展空间，获得更丰厚的收益。新疆作为“一带一路”桥头堡和战略核心区域，具有辐射中亚的独特地理优势，为更多本地企业走出国门创造了良好条件。本地及其他国内企24-08-06 15:34:45
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ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：1.境外24-08-06 15:47:28
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境内的投资者，如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先且必须要做的，就是境外投资备案（ODI），这是境外投资的基础。那么ODI到底是什么呢？简而言之，境内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购24-08-06 15:50:00
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在全球化的浪潮下，越来越多的中国企业和个人开始关注海外投资。然而，ODI备案和37号文作为境外投资的两大主要政策，这两个政策到底有什么区别，以及如何在合法合规的前提下实现资金返还。我们再来梳理一遍：什么是ODI备案？ODI备案，全称是Out24-09-19 13:45:44 -
根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称“《外管条例》”）第十七条规定，“境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外有价证券、衍生产品发行、交易，应当按照外汇管理部门的规定办理登记。国家规定需要事先经有关主管部门批准或者备24-09-27 15:00:32 -
在当前全球化深入发展的背景下，国内企业出海已成为推动经济增长、实现国际化战略的重要路径。随着越来越多的企业迈出国门，境外上市逐渐成为企业扩张的重要手段。在企业境外上市活动中不可避免地涉及跨境资金流动，而外汇合规是监管部门对境外上市备案的重点24-09-27 15:01:32
