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ODI备案合规要点是哪些一文给你讲清楚
2025-06-22 01:00:01 167次浏览
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境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案
通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI)。
ODI许可备案根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。
一般情况下非重大投资额或非敏感性投资适用备案制。对于敏感行业和敏感地区以及超过一定投资额的，则需要发改委和商务部进行核准。
办理ODI境外投资备案需符合以下条件
1、境内公司成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的审计财务报表，一般无法通过审批部门的审核)
2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，不能出现亏损
3、净资产（收益）率=净利润/所有者权益，建议高于5%，越高越好
4、资产负债率=负债总额/资产总额，建议低于70%，越低越好
而不同地区办理需要的条件和材料都不太一样，需要详细沟通交流才能知道需要具体准备哪些材料。
需要ODI备案的企业或业务类型
1、跨境电商
2、BVI等投资控股企业
3、境外投资并购
4、境外上市（红筹/VIE架构）
5、成立境外子公司开展业务
6、备案政策出台前已经投资但未办证书
办理ODI备案的优势与必要性
1、有利于境内外企业优化资源配置
2、企业境外上市，没有合规风险和障碍
3、为境内企业增加附加值，提升企业形象
4、可获得境外当地的税收优惠，快速积累资本
5、后期境外资金返程回国投资，可享受政府给予的资金补贴
6、能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境
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ODI备案的主要情形包括：获取境外土地所有权或使用权；获得境外自然资源勘探、开发权；获得境外基础设施的所有权或经营管理权；获得境外企业或资产的所有权或经营管理权；新建或改扩建境外固定资产；新建境外企业或向既有境外企业增加投资；新设或参股境外24-10-24 11:39:19 -
境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续”；第七条规定：“特殊目的公司完成境外融资后，融资资金如调回境内使用的，应遵守中国外商投资和外债管理等相关规定。返程投资设立的外商投资企业应按照现行外24-11-13 11:57:08 -
境外注册、税收等不同（以香港为例）注册及税收等香港子公司 香港代表处香港分公司设立及维护费用较高 较低 较低与母公司的法律 独立法人实同一法人实体同一法人实体关系核算和纳税形式 独立核算并独立其财务和责任由母公司其财务和责任由母公司 申报纳21-07-12 18:24:26 -
对外投资备案的必要性（没有备案的后果） 1.监管机关责令中止项目。根据《企业境外管理办法》的规定，如果项目未取得备案通知书而擅自实施投资的，由备案机关责令中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的依法追20-07-13 17:49:44 -
境外投资备案申请条件1、公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；2、资产负债率低于70%；3、不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。境外投资备案操作流程1、 填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件报上海商委备案；2、 领取21-07-28 19:39:01 -
据商务部、外汇局统计，2023年，我国全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，比上年增长5.7%。其中，我国境内投资者共对全球155个国家和地区的7913家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资9169.9亿元人民币,增长16.7%。24-08-05 11:45:48 -
境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。全称为中华人民境外投资备案通俗一点的讲，对外投资备案就是24-08-08 11:22:25
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随着我国经济进入高质量发展的新阶段，大量国内企业涌入国际舞台，对外投资活动呈现出日益增长的趋势，在我国外汇监管没有完全开放的大环境下，境内资金为实现其日益多元化的全球资产配置目标，就如何合法合规开展跨境投资进行了一系列探索与创新，现本文作者24-08-08 13:54:41 -
国家在鼓励企业合法合规出海的同时，也进一步加强关于企业“非理性对外投资”的监管。2016年12月6日，国家发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人在答记者问时表示，相关部门将密切关注企业在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现24-10-25 11:47:11 -
ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，是指国内的企业、团体在经过相关部门的审批后，通过新设、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为目的地核心投资行为。通俗一点讲，只要涉24-08-08 11:00:48
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上海地区ODI备案如何申请-合规金融 ODI备案、FDI登记备案是什么 ODI备案、FDI登记备案需要多长时间 ODI备案、FDI登记备案代办贵吗 ODI备案、FDI登记有很多成功案例 ODI备案、FDI登记全套代办可以吗20-07-08 20:47:21 -
全国境外投资备案专业办理 王昊先生（I576889625I）办理时需要注意的事项： 1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势，以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度 a.投资到敏感国家和地区，如和我国未建交的国家，或战乱国20-07-13 17:31:59 -
什么是ODIODI备案 面议什么是ODIODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。ODI备案申21-06-02 15:47:34 -
申报流程（1）属国家发展改革委备案管理的，投资主体通过国家发改委全国境外投资备案管理系统直接向国家发展改革委提交项目备案申请相关文件。（2）属省发展改革委备案管理的，投资主体应同时在国家发改委全国境外投资备案管理系统和江苏政务服务网省发展改21-06-02 15:52:16 -
境内企业在境外投资非金融类业务需要到哪些部门备案或核准？如果不备案或核准有什么危害？2021年5月6日，境外投资备案王老师了解到，地方企业境外投资非金融类项目的审批部门是省级商务部门、省级发改委、属地银行。若境内企业涉及国有成分的需要先行取21-06-24 17:23:34 -
根据《企业境外投资管理办法》，对境外进行投资的企业应当先通过商务部门和发改部门的审批，拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》后再前往投资目的地进行公司注册，银行开户，最后回到境内投资主体的开户行办理外汇登记手续。这是合规投资流21-06-30 12:00:01
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境外注册、税收等不同（以香港为例）注册及税收等香港子公司 香港代表处香港分公司设立及维护费用较高 较低 较低与母公司的法律 独立法人实同一法人实体同一法人实体关系核算和纳税形式 独立核算并独立其财务和责任由母公司其财务和责任由母公司 申报纳21-06-30 12:24:01 -
深圳龙华代办ODI备案 面议什么是境外投资备案？境外投资备案概念：境外投资备案又称对外投资，海外直接投递，英文简称：ODI，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权21-07-14 16:40:24 -
在当前鼓励资金“引进来”，控制不合理不合规的资金“走出去”的监管趋势下，就境内企业境外投资监管，国家各部委自2016年底以来，陆续出台了各种通知和相关法律法规，其中2017年8月4日，办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于21-08-05 16:39:37 -
一、苏州ODI境外投资备案流程备案申请企业需向苏州市商务局或其他指定的地方商务部门提交ODI备案申请。材料准备企业需要准备并提交一系列必要的材料，确保内容完整、真实和合法。初审与补充材料商务部门进行初审，如果需要补充材料，将通知企业补交。备24-07-16 14:19:25
