浙江企业对外投资备案对外投资备案尽职调查报告代写

2025-05-03 08:00:02 103次浏览

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什么情况下需要做ODI备案？

1.企业需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

2.企业需要向外投资项目进行汇款，公司则需要按照银行的规定要求提供相应备案文件，才能进行汇款操作；

3.企业在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业时，需要开设银行外汇账户；

4.企业和国外公司有着合作的项目或业务；

5.企业需要为海外子公司的银行账户付款；

ODI境外投资备案办理时所需条件

1.境内公司成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的审计财务报表，通常是得不到审批部门的审核)。

2.近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，千万不能出现亏损的情况。

3.净资产（收益）率=净利润/所有者权益，建议高于5%，越高越好。

4.资产负债率=负债总额/资产总额，建议低于70%，越低越好。

37号文与ODI备案的区别

虽然37号文和ODI备案都是针对跨境投资的政策，但它们的主要区别在于适用对象的不同。37号文针对的是自然人，而ODI备案则针对的是企业或法人。此外，37号文更侧重于个人境外投融资的合规性，而ODI备案则更注重企业境外投资的透明度和规范性。

哪些情形下需要按照37号文规定进行相关外汇登记？

根据37号文的规定，需进行外汇登记的情形有：

1. 境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续。

*需注意，境内居民办理境外投资外汇登记后，方可办理后续业务。

2.已登记境外特殊目的公司发生境内居民个人股东、名称、经营期限等基本信息变更，或发生境内居民个人增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重要事项变更后，应及时到外汇局办理境外投资外汇变更登记手续。变更登记完成后，方可办理后续业务（含利润、红利汇回）。

3.非上市特殊目的公司以本企业股权或期权等为标的，对其直接或间接控制的境内企业的董事、监事、高级管理人员及其他与公司具有雇佣或劳动关系的员工进行权益激励的，相关境内居民个人在行权前需到外汇局申请办理特殊目的公司外汇登记手续 。