北京跨境电商企业对外投资备案对外投资备案合资如何

2025-05-03 07:00:01 112次浏览

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为何要办理ODI备案

根本的原因在于向商务部和发改委发起申请对这笔资金的汇出或者对国内企业的境外投资的行为进行合规合法化说明。

在实务中，在以下场景我们需要出示ODI备案文件：

（1）境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会同意进行汇款操作；

（2）境内机构的国外子公司在开立当地的银行账户时，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为款，那么，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意汇款到境外；

（3）如果境内机构在海外设立的子公司，有再返回国内设立外资企业的需求，在国内新设外资企业开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；

（4）境内机构投融资需求较大，需要合并财报时，需要做境外投资备案，才能合理地将境外子公司业务并表。

问题来详细了解吧。

1、企业在什么情况下需要办理境外投资(ODI)备案？

（1）企业真实对外投资，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件；

（2）返程投资，如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件；

（3）国内企业与国外或外资企业合作时，通常也需要做ODI备案；

（4）有投融资需求的大型企业，需要合并财报，需要做ODI备案，才能合理地将境外子公司业务并表。

2、备案过程中，需要向哪些部门提交申请？

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是发展和改革委员会（简称发改委）的核准或备案、商务部的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

若投资主体属国有企业的，则其办理境外投资另需提供国资委同意批复。