四川软件企业对外投资备案对外投资备案全流程代办效

2025-05-13 02:11:01 169次浏览

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需要做境外投资备案（ODI）的情况有？

1、成立海外子公司开展业务并注资

2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）

3、个人、企业税务统筹

4、跨境电商业务开展

5、离岸投资等。

境外投资备案的条件是什么？

根据我司境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业需要满足以下4个申请条件，即可办理境外投资备案：

1、符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2、主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4、财务要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率好高于5%，同时资产负债率好低于70%。

快设快出：部分投资人设立“空壳公司”专门用于境外投资，以实现境内资产迅速向境外转移。此类公司在境内无其他经营活动，成立数月即在无实体经营的情况下开展境外投资活动。投资主体在资金出境后可能通过减持或其他方式退出投资项目，达成“快设快出”目的，致使投资主体的设立成为境外投资流程中的工具。

资金来源异常：涉嫌个人非法转移资产或通过非法途径如地下钱庄操作

根据《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》，明确将境外投资项目划分为鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情形。境外投资遵循“鼓励+负面清单”原则，鼓励类项目能够获得政策的扶持。需要特别注意的是，即便属于鼓励类，项目仍然需要遵循既定的标准流程；敏感行业则依照《境外投资敏感行业目录（2018 年版）》来执行；而对于限制类项目，如果具备政府合作的背景或者获得了相关部门的明确支持，那么仍有机会通过审批。

需要做境外投资备案（ODI）的情况有？

1、成立海外子公司开展业务并注资

2、海外上市（红筹/VIE架构搭建）

3、个人、企业税务统筹

4、跨境电商业务开展

5、离岸投资等。