广东外贸企业对外投资备案ODI备案与个人37号文的区别

2025-05-04 05:00:01 53次浏览

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ODI备案是什么？ODI英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资。

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等及其他相关权益的投资活动，就需要进行境外投资（ODI）备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理；企业其他情形的境外直接投资，需要实行备案管理。

前款所称投资活动，主要包括点不限于下列情形：

1.获得境外土地所有权、使用权等权益;

2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

3.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

4.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

5.新建或改扩建境外固定资产;

6.新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

7.新设或参股境外股权投资基金;

8.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

ODI投资备案办理需要的材料有哪些？

1.基础资料

国内公司股东资料、国内公司营业执照、章程、架构图、背景介绍、产品介绍PPT等。

2.审计报告

办理ODI投资备案的企业必须超过一年，提供三方独立审计的报告，审计报告必须体现盈利，不能亏损。

银行资料

需要打印银行流水、资信证明，公司资产需远大于对外投资额。

特别注意

不同地区办理需要的条件和材料虽然都大竞相同，可还需详细沟通交流才能知道具体准备哪些材料，以上仅供参考。

四、需要办理ODI备案的理由以及优势？

1.合法汇兑：

ODI备案是符合中国法律法规的必要步骤，企业进行ODI备案可以保障境内企业合规合法地将境内资产和权益兑换成外汇资本投入海外市场，获得的利润也能分配回国内，避免掉因违规而导致的法律风险。

2.便于监管：

ODI备案能够为国家外汇管理局提供投资信息，便于对境外投资进行监管和管理，保护了国家外汇储备的稳定和。

3.加大企业信誉度：

企业进行ODI备案可以向监管部门和社会公众展示其遵守法律法规、守信经营的态度，提升企业的形象。

4.利于资金管理：

ODI备案可以为企业在境外投资的资金管理提供便利，有助于企业合理规划资金使用和风险控制。

5.促进境外投资：

ODI备案能促进企业的境外投资，为企业拓展国际市场和寻找新的发展机遇提供支持。

后，具体操作与行业和投资规模相关可能会有规定与流程要求上的不同差异。建议企业寻找专业代理机构的意见与帮助，以确保每一步都符合法规制度，、顺畅的完成ODI备案。