上海跨境电商企业对外投资备案ODI备案并购的尽职调

2025-05-03 06:00:02 105次浏览

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商务部备案：

提交商务部所需材料，如《境外投资备案表》、投资主体营业执照、境外企业注册证书等。

完成商务部备案程序，获取备案证书。

后续事项：

按时向相关主管部门报送投资进度、运营情况等报告。

遵守当地法律法规，确保投资项目的合规运营。

根据需要，进行项目变更或注销等后续操作。

ODI 即境外直接投资（Overseas Direct Investment），指的是中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

通常有以下两种类型：

1、境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

ODI 备案的申请流程涉及商务部、发改委和外汇局三个部门，具体如下：

1、发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书；

2、商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资；

3、外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。境外投资备案材料清单：

1、项目核准申报文件

2、项目申请报告

3、项目申请报告附件（包含以下内容）：

①投资主体注册登记证明文件

②追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图

③蕞新经审计的投资主体财务报表