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上海跨境电商企业对外投资备案ODI备案对于金融类项
2025-05-03 04:00:01 321次浏览
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不办理ODI备案的后果
1、资金进出受限
完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，否则资金将无法通过银行合法汇出，未来境外主体的利润红利返程亦会受限。
2、无法完成返程投资
若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业，如果没有办理ODI备案手续，则无法完成返程投资，这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。
3、无法享受政府补贴和奖励
若未办理ODI备案手续，境内企业无法享受我国政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。
4、惩戒措施
未办理ODI备案即进行境外投资的，境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正，对境内主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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深圳罗湖代办境外投资备 面议指在境内深圳依法设立的企业（以下简称企业）通过新设、并购及其他在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营权及其他权益的行为。企业开展境外投资，依法自主决策、自负盈亏。近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对21-07-14 16:20:10 -
随着全球化进程的推进，以及中国经济的飞速发展，让越来越多的企业拥有了更强的实力和资源，也让更多的企业开始有了海外布局的想法。近年来，越来越多的中国企业加入了探索出海的“新路”浪潮，通过走出国门布局全球来开拓新的版图，追求更加广阔的市场和更加24-09-23 11:23:22 -
为什么要办理ODI备案在回答“为什么要办理ODI备案”这个问题之前，我们需要了解的是，在哪些情况下我们需要境内机构出示ODI备案文件，实务中常见的情形有：1、境内机构对外投资时，有汇款到境外的需求，银行会要求企业提供ODI备案文件，银行才会24-10-30 15:38:17 -
ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：1.境外24-09-29 14:44:23 -
投资的内容包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资，也包括收购、合并、参股、增资扩股等权益投资活动，同时也包括对境外投资提供担保的行为。操作重点及难点境内机构境外投资时，应登记境内机构投资的层级境外企业，当境内主体通过给层级企业增资以24-10-23 16:11:42 -
为了确保企业合规“出海”，深圳市境外投资备案的流程和要求非常严格。以下是境外投资备案的流程解析： 一、准备材料 1·基本信息：包括企业名称、注册资本、经营范围等，这些信息体现了企业的合法性和基本经营情况。 2·投资项目信息：需要提20-07-13 17:57:38 -
境内企业在香港成立分公司有何注意事项根据香港《公司法例》第X部，境内企业在香港成立的分公司，被称为非香港公司。其中对于名称的规定为“法团名称（corporate name）就注册非香港公司而言，指该公司在公司登记册内注册所用的本土名称或本土21-05-25 15:39:28 -
2021年深圳境外投资备案发展概要 2021年5月11日ODI王老师参加全球投资交流论坛，全球外国直接投资流出量连续第三年下滑，根据联合国贸发会议《世界投资报告2021》统计，当年全球对外直接投资流量 10141.7 亿21-05-25 15:59:42 -
境外投资备案流程是什么 ￥1境外投资备案，也称为ODI备案；通常情况下，中国企业投资者必须获得至少三个政府部门的登记或核准，分别是发展和改革委员会（“发改委”）、商务主管部门（“商务部”）、外汇管理部门（“外管局”）其职权和管理事项分别为： 1、发改委，负责规划20-06-24 18:21:56 -
事业单位境外投资可以备案吗？答：可以。《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。非企业法人境外投资可以备案吗？答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理；非21-07-28 16:33:01 -
在当今全球经济一体化的背景下，越来越多的企业开始探索海外市场，尤其是对外直接投资。西安作为中国西北地区的重要经济中心，其ODI（对外直接投资）政策和备案程序备受关注。作为一家专注于境外投资的企业，筑梦星科技（深圳）有限公司将为有意投资海外的24-09-10 10:34:17 -
南京ODI备案的详细流程是怎么样的-跨境百事通 专业办理ODI备案,FDI备案,境外投资备案,37号文返程投资,境外公司注册 专业高效20工作日内通过 专业高效20工作日内通过 在16年2月，协助广东一家企业办理向ODI注资汇款20-07-08 20:46:00 -
ODI备案办理流程 面议1、准备申报材料，前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料7-10个工作日可完成；2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；3、线上申报，目前发改委和商委均可进行线上申报，1个工作日；4、受理：发改24-07-29 16:00:31
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企业进行境外投资(ODI)时，需要办理商委和外汇方面的登记，已经成为大家的常识。但是，其实ODI过程中还有一个非常重要的环节——发改委备案，该环节往往容易被大家忽略。根据改革委《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号)，第四条：投24-07-31 15:46:03
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企业成立不满一年能否办理境外投资备案（ＯＤＩ）？可以的，有的境内企业设立时间未满一年，尚未有经审计的财务报表，要进行对外投资，企业在办理境外投资备案时应该提交什么材料呢？根据要求，投资主体成立时间较短、无法提供经审计的财务报表的，应提供投资24-08-09 16:11:12 -
ODI备案申请条件1.申办境外投资ODI报备的核心务必合乎境外投资的概念，核心要为在我国境内依规成立的公司。可以是新设、并购以及其他方法在境外具有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权以及他合法权益的行为。2.申办境外投资O24-10-30 14:37:01 -
常见ODI备案踩坑点案例一：信息填报不全导致备案失败细节：某食品行业的上海企业计划在香港设立贸易销售运营中心，但在提交ODI备案申请时，由于对于投资项目的详细规划、市场分析以及资金流动等方面的信息填报不全，审批部门要求企业补充材料。结果：企24-10-31 14:30:44 -
国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗？答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。（自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。）国内金融企业境外投资可以备案吗？答：国内金融企业境外投资非金融企21-07-28 18:27:01 -
不少跨境行业的从业者可能都听说过ODI备案，国内的企业要到海外开公司或者投资，如果不做ODI备案，会面临较大的风险，比如被终止、被处罚、资金无法顺利出汇，等等。那么，ODI备案到底是什么？对出海企业有多重要？企业要如何进行ODI备案？这些疑24-08-01 17:03:45
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伴随着“315新政”和新“国九条”的接连出台，国家进一步明确资本市场高质量发展的主线要求，强调以资本市场自身的高质量发展更好服务经济社会高质量发展的大局，对上市公司及拟上市公司提出了更高的合规要求。严苛的合规环境并不意味着中国企业的出海步伐24-09-18 11:31:29
