ODI备案登记前后分别需要做些什么
2025-05-03 09:00:01 282次浏览
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根据规定,注册在中华人民共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等,需要遵守《企业境外投资管理办法》,企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资,需要实行备案管理。
(一)ODI备案登记对境内企业的要求
1、成立满1年以上,成立不满1年的企业,因为无法提供完整的经审计的财务报表,一般无法通过审批部门的核准或备案;
2、近1年第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;
3、净资产收益率高于5%,越高越好;资产负债率低于70%,越低越好;
4、股东背景、资金来源必须真实、合法;
5、境外母公司投资金额小于境内母公司的资产。
(二)准备ODI备案所需材料
1、发改委备案请示文件;
2、境外投资备案表;
3、营业执照复印件;
4、境外投资真实性承诺书;
5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
6、项目背景说明;
7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
8、资金证明(存款证明原件);
9、审计报告。
(三)ODI备案登记完成后需要做的事
企业完成ODI备案登记,就可以进行境外投资活动了,只是需要知道,ODI备案登记的有效期的两年,如果两年之内没有投资项目了,则相应的ODI备案登记就作废,以后如果再有新的项目,需要重新办理ODI备案登记。
注意:发改委、商务部对完成ODI备案登记的企业后续的申报事项会告知,企业需要重视,因为一但逾期或未完成下列事项之一,都将直接影响企业的增资、转股、借款、上市、资金出境、境外投资再投资,且无法补办。
1、商务部:境外企业报到登记情况申报;突发情况报告;合规建设情况申报(每半年一次);投资障碍情况;企业经营情况;直接投资月报;再投资月报;小比例投资月报等。
2、发改委:重大不利情况报告;项目完成情况报告。
3、外汇管理局:年度境外直接投资存量权益登记。
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1、开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度; 2、方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本; 3、提高国内企业形象,增加企业附加价值; 4、充分吸收国外的技术和管理经验以及及时掌握外部信息; 5、有效利用两种
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哪些类型的境外投资项目需要备案?哪些需要核准? A:根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号)第十三条、第十四条,实行核准的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。实行备案管理的范围是投资主体直接开展的
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ODI备案注销的流程:1、书面申请(境外企业基本情况、注销或停止经营的原因、目前资产状况、应调回境内资产金额等);2、《境外投资外汇登记证》;3、境内投资主体提交注销境外企业备案的文件,通过所在市外经贸局或企业集团报省外经贸厅,并交回《境外
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一、ODI备案的概念、目的与重要性ODI备案,即对外直接投资备案,是指中国企业为获得合法资质和保障权益,在向海外进行直接投资时,向国家商务部等相关主管部门进行的报备过程。其主要目的是加强对外直接投资的监管,规范企业海外投资行为,防范投资风险
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1、主体和成立时间要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案; 2、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合
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深圳境外投资备案中股权架构图有什么要求境外投资备案流程:(一)发改委立项向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书(二)商务部审批发证商务部门核准或备案,发放《
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关于ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。对外投资备案(核准)
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对于寻求海外扩张的中国企业而言,ODI(Overseas Direct Investment)境外投资备案是迈出国际化步伐的重要一步。它不仅是企业对外投资的通行证,更是企业全球布局的基石。ODI是什么?ODI,全称为“Overseas Di
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什么是ODI?ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资。指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。OD
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境内企业在境外投资非金融类业务需要到哪些部门备案或核准?如果不备案或核准有什么危害?2021年5月6日,境外投资备案王老师了解到,地方企业境外投资非金融类项目的审批部门是省级商务部门、省级发改委、属地银行。若境内企业涉及国有成分的需要先行取
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上海市境外投资备案真实性承诺书的政策规定前期费用汇出境外直接投资前期费用是指境内机构在境外投资设立项目或企业前,需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用,包括但不限于:a.收购境外企业股权或境外资产权益,按项目所在地法律规定或出让方要求需缴
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一、境外投资的定义根据《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第11号),发改委定义的境外投资(ODI)是指中华人民共和国境内企业[1](以下称“投资主体”)直接或通过其控制[2]的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,
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进行ODI备案的好处(作用)当国内企业需要开拓境外业务准备成立境外子公司的情况下,境外公司有需要国内主体企业输送资金到境外作为运营、开拓市场、投资项目等用途时就需要进行ODI备案,备案根本的目的在于向商务部和发改委发起申请对这笔资金的汇出或
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一、什么情况下需要做境外投资备案? 境外投资备案,境外投资,ODI备案,境外投资备案流程 ① 企业是真实对外投资,有汇款到境外的需求,银行会要求企业提供ODI备案文件,银行才会同意进行汇款操作; ②有些国外子公司
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这两年,大家都知道国内太卷了图片。因此很多企业都萌生出境外投资的意愿,但企业合法开展跨境业务,首先就需要办理ODI备案。因为我国在资本对外投资方面有严格的管控,而企业如果想对外进行投资,赚取利润,则是需要在政策的指导下,合规的办理相关手续后
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境外企业(最终目的地)能否披露最终目的地为中国大陆?最终目的地不能为中国大陆,只能是最后一级境外企业。境内企业收购一个离岸控股公司,该公司下有五个境外实体,应如何进行境外投资备案/核准?《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第八条
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金融机构境外投资金融类业务应如何办理境外直接投资外汇登记?金融机构境外投资提供相关金融主管部门和发改部门对该项投资的批注文件或无异议函等进行相应登记。金融机构用境内自由利润境外投资非金融类业务应该如何办理境外投资备案或核准?金融机构若使用自
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来看看需要进行境外投资(ODI)备案的几种常见情况:1. 企业有海外上市需求对于有计划到海外上市的企业,如采用红筹架构、VIE架构等方式,进行境外投资备案(ODI)是不可或缺的步骤。这既有助于境外融资和资本运作的便利性,为未来投资退出提供方
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一、什么是境外投资备案境外投资备案就是通过(开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理的境外投资)新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。二、境外投资备案的类型1、国
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商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。企业其他情形的境外投资,实行备案管理。对属于备案情形的境外投资,中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级