ODI备案登记前后分别需要做些什么
2025-04-28 11:21:01 271次浏览
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根据规定,注册在中华人民共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等,需要遵守《企业境外投资管理办法》,企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资,需要实行备案管理。
(一)ODI备案登记对境内企业的要求
1、成立满1年以上,成立不满1年的企业,因为无法提供完整的经审计的财务报表,一般无法通过审批部门的核准或备案;
2、近1年第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;
3、净资产收益率高于5%,越高越好;资产负债率低于70%,越低越好;
4、股东背景、资金来源必须真实、合法;
5、境外母公司投资金额小于境内母公司的资产。
(二)准备ODI备案所需材料
1、发改委备案请示文件;
2、境外投资备案表;
3、营业执照复印件;
4、境外投资真实性承诺书;
5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;
6、项目背景说明;
7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图;
8、资金证明(存款证明原件);
9、审计报告。
(三)ODI备案登记完成后需要做的事
企业完成ODI备案登记,就可以进行境外投资活动了,只是需要知道,ODI备案登记的有效期的两年,如果两年之内没有投资项目了,则相应的ODI备案登记就作废,以后如果再有新的项目,需要重新办理ODI备案登记。
注意:发改委、商务部对完成ODI备案登记的企业后续的申报事项会告知,企业需要重视,因为一但逾期或未完成下列事项之一,都将直接影响企业的增资、转股、借款、上市、资金出境、境外投资再投资,且无法补办。
1、商务部:境外企业报到登记情况申报;突发情况报告;合规建设情况申报(每半年一次);投资障碍情况;企业经营情况;直接投资月报;再投资月报;小比例投资月报等。
2、发改委:重大不利情况报告;项目完成情况报告。
3、外汇管理局:年度境外直接投资存量权益登记。
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境外投资备案的类型1、国内企业在境外开办企业(金融企业除外)备案;2、国内企业再投资(金融企业除外)备案;3、国内企业在境外开办驻外机构(金融企业除外)备案。境外投资备案申请条件1、公司成立满一年,要有实际经营,有盈利;2、资产负债率低于7
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备案流程规定企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理,由企业直报商务部合作司办理。中方投资额在3亿美元以下的境外投资,企业经市商务局转报省商务厅备案。中方投资额在3亿美元以上的境外投资,企业经市商务局转报省商务厅,省商务厅审
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2021年5月11日ODI王老师参加全球投资交流论坛,全球外国直接投资流出量连续第三年下滑,根据联合国贸发会议《世界投资报告2021》统计,当年全球对外直接投资流量 10141.7 亿美元,同比上年的 14254.4 亿美元减少了 28.9
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商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。企业其他情形的境外投资,实行备案管理。对属于备案情形的境外投资,中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级
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境内企业在境外投资非金融类业务需要到哪些部门备案或核准?如果不备案或核准有什么危害? 2021年5月6日,境外投资备案王老师了解到,地方企业境外投资非金融类项目的审批部门是省级商务部门、省级发改委、属地银行。若境内企业涉及国有成分的需
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大陆企业设立香港子公司后不做境外投资备案有哪些危害?(一定要看)大陆企业设立香港子公司后不做境外投资备案有哪些危害?(一定要看)近年来,很多大陆企业出海投资,在海外各种目的地国家设立了子公司,开展国际业务,但是却没有取得相关主管部门的审批手
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境外企业(最终目的地)能否披露最终目的地为中国大陆?最终目的地不能为中国大陆,只能是最后一级境外企业。境内企业收购一个离岸控股公司,该公司下有五个境外实体,应如何进行境外投资备案/核准?《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第八条
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限于下列情形:获得境外土地所有权、使用权等权益;获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;新建或改扩建境外固定资产;新建境外企业或向既有境外企业增加投资;新
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ODI备案并购的流程1、前期准备:明确投资目的、目标市场及标的,进行初步的市场调研与可行性分析。2、内部决策:召开董事会或股东大会,审议通过境外投资方案。3、境内备案:向所在地商务部r ]提交《境外投资备案申请表》及相关材料,包括但不限于投
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境内企业境外投资金融类业务的,应该如何办理主管部门登记?境内企业境外投资金融类项目,应直接向境内金融主管部门如人民银行、证监会、保监会、银监会等机构申请批准文件或无异议函,并且2018年3月1日起也需要根据《企业境外投资管理办法》(国家发展
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如果是以境内自然人身份设立的境外公司,这个也无疑是违规的。以自然人设立的境外公司不允许也不符合企业境外投资审批的条件,首先自然人不能作为投资主体,其次目前政策也不允许自然人直接对外投资。如果是以境内企业身份设立的境外公司,这个就要看投资主体
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一、社会投资项目备案依据 1.【行政法规】企业投资项目核准和备案管理条例(中华人民共和国令2016年第673号) 第三条对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目,实行核准管理。具体项目范围以及核准机
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外管局外汇登记及资金汇出国内企业应凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证,在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续,外汇指定银行进行真实性审核后为其办理。总结ODI一直为跨境投资的重点项目,投资过程涉及了多部门的多项立项
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11号令自2018年3月1日起施行,《境外投资项目核准和备案管理办法》(简称9号令)同时废止。企业在2018年3月1日之前实施的、按照当时有效的9号令无需履行核准或备案手续的投资行为,是否需要按照11号令有关规定补办核准、备案、报告等手
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什么是ODI备案?ODI备案是指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。简单来说,境内机构投资港澳台地区或其它国家和地区的企业时,无论是新设公司还是并购股
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ODI备案主管部门在我国现行法律法规体系下,境内机构境外投资备案主要涉及国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门三个部门。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。企业其他情形的境外投资,实行备案管理。在实践中
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申报流程(1)属国家发展改革委备案管理的,投资主体通过国家发改委全国境外投资备案管理系统直接向国家发展改革委提交项目备案申请相关文件。(2)属省发展改革委备案管理的,投资主体应同时在国家发改委全国境外投资备案管理系统和江苏政务服务网省发展改
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企业在什么情况下需办理ODI备案新设企业:在境外新设立全资或控股企业,包括但不限于有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等并购项目:通过购买股权、资产等方式在境外取得已有企业的所有权、控制权、经营管理权,或者通过协议等方式获得实质控制权。增资
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ODI备案的流程及所需材料ODI备案过程涉及多个部门,包括国家发改委、商务部以及外汇管理局等,通常流程如下:项目立项:企业需向发改部门申请项目,提交项目信息并获取核准或备案文件。审批发证:商务部门审核后,将发放《企业境外投资证书》,企业在两
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宿迁ODI海外直接投资材料清单 在进行ODI(Outbound Direct Investment)备案时,宿迁的企业需要准备和提交一系列材料。这些材料是确保投资行为合规合法的必要依据。以下是宿迁ODI海外直接投资所需的材料清单: