境外直接投资备案ODI基本流程

2025-06-20 12:41:01 457次浏览

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通过境外直接投资方式（ODI）申请资金出境的基本流程

境内的非国有企业进行海外投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或者备案，以及银行外汇登记等三大环节。

对于中方投资额在3亿美元以下的项目，目前商委、发改委均实行在线申报。其中，申报人在商委系统填报资料后需要前往现场提交资料，在此基础上方能办理外汇手续。

银行方面外汇审核：商业银行方面的审核和备案内容，主要是项目的真实性和合规性审查（其中外管局的批文尤为重要），并且将“尽职调查”放在重要位置。对于商业银行来说，其需要对外汇的收支进行平衡，因此对资本净流出的申请审批更为严格。

ODI 方式申请资金出境的注意要点：

（1）主体：分为有限责任和有限合伙，根据目前的监管要求，对于合伙企业形式，自然人股东较多的情况下，资金出境采取严管的要求

（2）主体经营业务（主要看是否国家支持），分为三类：

A、鼓励类：例如工业，农业，游戏研发（如视为娱乐业，可作为限制类）

B、禁止类

C、限制类：非五类，即：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部，目前处于严控状态（对于此类，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形，即刚注册完就出来

*详细禁止、敏感行业请参考附件：《境外投资敏感行业目录》

（3）主体注册时间：若小于 1 年，则难做